Uma operação conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal foi deflagrada para desarticular um esquema de apostas online ilegais que teria movimentado mais de R$ 700 milhões somente no ano de 2026. A ação ocorre em meio à proibição das atividades de apostas virtuais no país, determinada pelo governo federal desde o mês de setembro.
Para cumprir as ordens judiciais, duzentos agentes foram mobilizados e realizaram 52 mandados de busca e apreensão, abrangendo o Distrito Federal e outros cinco estados da federação. Durante as diligências, as autoridades recolheram computadores, aparelhos celulares, documentos variados, um veículo de luxo e o equivalente a R$ 280 mil em criptomoedas.
O inquérito policial apura a ocorrência de crimes que incluem organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e a exploração ilegal de jogos de aposta. O ponto de partida para as investigações foi um alerta emitido pelo Ministério da Fazenda acerca da persistência de operações irregulares no setor.
De acordo com a polícia, os apostadores utilizavam sites hospedados no exterior. Os recursos financeiros eram direcionados inicialmente para cerca de 30 empresas de fachada situadas no Distrito Federal, cujos endereços correspondiam a estabelecimentos como uma padaria, uma clínica e uma casa de tarô.
Na sequência, o montante era enviado para a fintech A55 Sociedade de Crédito, sediada em São Paulo. Os investigadores apontam que a instituição financeira deixou de comunicar aos órgãos competentes de controle e fiscalização as movimentações financeiras consideradas suspeitas, conforme exige a legislação vigente.
Como desdobramento das medidas cautelares, a Justiça ordenou o bloqueio de bens e contas bancárias, a quebra dos sigilos fiscal e bancário de empresas e indivíduos investigados, além da suspensão de mais de 100 CNPJs. O delegado Paulo Pereira classificou a ação como um estágio inicial cujo foco principal é estancar a atividade ilícita e bloquear valores.
Em nota oficial, a fintech A55 Sociedade de Crédito Direto afirmou que a prestação de serviços a qualquer investigado precisa ser avaliada com base em registros concretos, reiterou seu compromisso com a legalidade e informou que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.
Origem da informação: G1 — veja a fonte original.
